Ervaren Medior/ Senior CDD Analist bij ABN AMRO in Utrecht (Monsterboard Bankwezen & Consumenten Leningen)

UT-utrecht, Functieomschrijving Momenteel is Customer Due Diligence (CDD) zeer actueel mede door het aantal hoge boetes die door de toezichthouder zijn uitgedeeld aan een paar van de bekendere banken. Wat opvalt is dat boetes niet alleen meer worden bedeeld wanneer witwassen plaats heeft gevonden, maar ook wanneer de CDD controle niet van voldoende niveau wordt geacht om eventuele integriteitsschendingen te k